Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Referens Kurzus
Adminisztrációs teendők gyakorlati példákkal az alapoktól a mesterszintig. Felkészülés a Felügyeleti szerv ellenőrzésére
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát + Jogosultság belső kötelező oktatásra
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2024. december 4. (szerda) + 2024. december 5. (csütörtök) +
2024. december 11. (szerda) + 2024. december 12. (csütörtök), 09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól

TANTERMI vagy ÉLŐ/ONLINE vagy VIDEÓ/E-LEARNING

A kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is.

tantermi

Személyes részvétel. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz, ebédszünetben fóliázott óriásszendvicsek). A tantermi tréning előtt és közben kérdezési lehetőség. Íróeszköz, háttéranyag nyomtatott és elektronikus formában, WIFI. Parkolási lehetőség térítés ellenében. A 4 napos tantermi tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is. Ezek az igazolások 1 résztvevő esetén ingyenesek, minden további résztvevőnél + 3.900 Ft + áfa adminisztrációs díj van. Nincs vizsga! Nincs bemeneti/részvételi feltétel! Ingyenes hozzáférést biztosítunk 2025. március 31-ig a tréningről készült videó utólagos korlátlan megtekintéséhez.

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő tréning előtt és közben online kérdezési lehetőség. Háttéranyag elektronikus formában. A 4 napos online tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is. Ezek az igazolások 1 résztvevő esetén ingyenesek, minden további résztvevőnél + 3.900 Ft + áfa adminisztrációs díj van. Nincs vizsga! Nincs bemeneti/részvételi feltétel! Ingyenes hozzáférést biztosítunk 2025. március 31-ig a tréningről készült videó utólagos korlátlan megtekintéséhez.

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus időpontja (2024. december 4., 5., 11., 12.) után legkésőbb 3 nappal (2024. december 15.) lehet a videókat először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2025. március 31-ig lehet a videókat korlátlan alkalommal megtekinteni. A videó/e-learning tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is. Ezek az igazolások 1 résztvevő esetén ingyenesek, minden további résztvevőnél + 3.900 Ft + áfa adminisztrációs díj van. Nincs vizsga! Nincs bemeneti/részvételi feltétel!

Előadó(k):

Dr. Crespo Zsuzsanna Ágnes
pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szakértő, digitális adatvédelmi szakjogász
Több száz ellenőrzéssel a háta mögött a legtapasztaltabb Pmt. szakembernek számít Magyarországon. Számos szolgáltatónak segített már a Pmt.-nek való megfelelésben, illetve ellenőrzéseken, valamint folyamatos megfelelésüket biztosítja a törvényi változásoknak megfelelően. Az egyik legnagyobb visszaélés-bejelentési szolgáltató alapító tulajdonosa.
Osváth Judit
az identiGO Pmt. nyilvántartó társalapítója
2020-ban került – kezdetben kényszerű – kapcsolatba a Pmt.-vel. Cégénél (SzékhelySzolgálat.Net) nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatok automatizálására, melyet az elején jelentősen visszavetett a Pénzmosás elleni törvénynek való megfelelés. A kezdeti nehézségek azonban előbb érdekes kihívássá, majd napi rutinná váltak. Elkötelezett a Pmt. hatálya alá tartozó Szolgáltatók edukálásában, a hatékony folyamatszervezésben, ezzel a felesleges adminisztrációs terhek csökkentésében.
ügyvéd
Jogi diplomáját 2009-ben szerezte meg, ezt követően közel öt évig a NAV Bűnügyi Igazgatóságán dolgozott pénzügyi nyomozóként, ahol gazdasági bűncselekmények vonatkozásában tett szert jelentős szakmai tapasztalatra, mind anyagi és eljárásjogi, mind pedig hatósági jogalkalmazás gyakorlati területének tekintetében. Ügyvédként kiemelt szakterületei közé tartozik a gazdasági bűncselekmények területén (többek között: költségvetési csalás, sikkasztás, csődbűncselekmény) védőként történő képviselet, valamint az adóigazgatásban (adóellenőrzés, jogkövetési vizsgálatok) való jogi képviselet hatósági és bírósági szakban.

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. december 3-ig!

Alap részvételi díj 4 napra (kedvezmények nélkül): 214.000 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 214.000 Ft + áfa/fő helyett 149.800 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 214.000 Ft + áfa/fő helyett 142.310 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 214.000 Ft + áfa/fő helyett 149.800 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 214.000 Ft + áfa/fő helyett 142.310 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció
09.00–10.30: Előadás 1. része
10.30–10.45: Kávészünet
10.45–12.15: Előadás 2. része
12.15–12.45: Ebédszünet, Kávészünet
12.45–14.15: Előadás 3. része
14.15–14.30: Kávészünet
14.30–16.00: Előadás 4. része

A kurzus elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is.

Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a kurzuson.

Vizsga a kurzus végén: nincs.

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

A kurzus elvégzése után a résztvevők képesek lesznek ellátni egy nagyobb iroda, szolgáltató Pmt. és Kit. szerinti kötelezettségeknek megfelelő feladatait. Részletesen megismerik a törvényi hátteret, az adminisztrációs teendőket. Átlátják a tényleges tulajdonosok meghatározását, felismerik a pénzmosásra utaló jeleket, tisztában lesznek a jelentési kötelezettségükkel és a jelentés módjával.
Az elmúlt időszakban a NAV PEI mint Felügyeleti szerv közel 4000 szankciót alkalmazott, mely elkerülhető a kurzus elvégzésével megszerzett ismeretek által.
A résztvevők a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt + Vezinfó Certifikátot kapnak, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is.

Tematika:

Mi az a Pmt. és a Kit.? Miért kell ezzel foglalkozni? Törvényi háttér

Ki a tényleges tulajdonos?

Bonyolult cégstruktúra – esetpéldák

Hogyan (ne) legyen gyanúsított a könyvelő?

Kezdeti adminisztrációs feladatok: Bejelentkezés a NAV PEI-hez

Ügyfél-átvilágítási teendők szerződéskötéskor

■ Ügyfél-átvilágítási adatlap és Kiemelt közszereplői nyilatkozat

Más szolgáltatótól átvett átvilágítás

■ Dokumentumok beszerzése

■ ENSZ-EU szankciós lista ellenőrzése (Kit. szűrés)

Kockázati besorolás

TTNY ellenőrzés

■ Hogyan kereshetek a TTNY-ben?

■ TTNYELT nyomtatvány beküldése

■ Kitöltési útmutató – TTNYELT nyomtatvány

■ Mit kell tennem, ha nem tudom elvégezni az ügyfél-átvilágítást?

További fontos információk a Tényleges tulajdonosi nyilvántartásról (TTNY)

■ Mi az a TTNY, miért kell ilyen nyilvántartás és honnan származnak ezek az adatok?

■ Milyen adatokhoz van jogosultságom?

■ Sok a hibás adat

Nem találom az ügyfelem a TTNY-ben

Jelezhetem az ügyfelemnek, hogy hibás adat szerepel?

Ha beküldöm a TTNYELT-et, módosulnak az adatok?

Mi történik az ügyféllel, ha TTNYELT-et küldök?

Kockázati besorolás – Hogyan és miért magas/alacsony kockázatú az ügyfél?

Monitoring tevékenység a gyakorlatban

Az ügyfél által nyilatkozott adatok valódisága

■ ENSZ-EU lista rendszeres szűrése

■ Változáskövetés – ügyfélnél történt változások adminisztrálása

■ Dokumentumok aktualizálása

■ Kockázati felülvizsgálat

Pénzmosással kapcsolatos bejelentés – VPOP_PMT17

Kötelező oktatás

Szervezeti felépítés – megfelelési vezető, kijelölt felelős vezető

Adatkezelés

Pmt. és Kit szerinti adminisztrációs feladatok automatizálása a gyakorlatban

Ellenőrzési tapasztalatok

■ Felügyeleti szervek

Ellenőrzések típusai

Leggyakrabban előforduló hibák

■ VPOP_KSZ17-tel kapcsolatos hibák

■ Kérdőíves ellenőrzéssel kapcsolatos hibák

Helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos hibák

■ Ellenőrzési tendenciák, statisztikák

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS