Időpont:
VIDEÓ/E-LEARNING
16 db videó, 32 óra tananyag
A kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is.
|
Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus időpontja (2024. december 4., 5., 11., 12.) után legkésőbb 3 nappal (2024. december 15.) lehet a videókat először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2025. március 31-ig lehet a videókat korlátlan alkalommal megtekinteni. A videó/e-learning tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is. Ezek az igazolások 1 résztvevő esetén ingyenesek, minden további résztvevőnél + 3.900 Ft + áfa adminisztrációs díj van. Nincs vizsga! Nincs bemeneti/részvételi feltétel! Fontos! Az értékesítés 2024. december 31-én zárul. |
Előadó(k):
Helyszín:
Részvételi díj:
30% kedvezmény 2024. december 31-ig!
| Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): | 214.000 Ft + áfa/fő |
| Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): | 214.000 Ft + áfa/fő helyett 149.800 Ft + áfa/fő |
| Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): | 214.000 Ft + áfa/fő helyett 149.800 Ft + áfa/fő |
| Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): | 214.000 Ft + áfa/fő helyett 149.800 Ft + áfa/fő |
| Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): | 214.000 Ft + áfa/fő helyett 149.800 Ft + áfa/fő |
A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZF–et és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.
Forgatókönyv:
Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a kurzuson.
Vizsga a kurzus végén: nincs.
Tematika:
A kurzus elvégzése után a résztvevők képesek lesznek ellátni egy nagyobb iroda, szolgáltató Pmt. és Kit. szerinti kötelezettségeknek megfelelő feladatait. Részletesen megismerik a törvényi hátteret, az adminisztrációs teendőket. Átlátják a tényleges tulajdonosok meghatározását, felismerik a pénzmosásra utaló jeleket, tisztában lesznek a jelentési kötelezettségükkel és a jelentés módjával.
Az elmúlt időszakban a NAV PEI mint Felügyeleti szerv közel 4000 szankciót alkalmazott, mely elkerülhető a kurzus elvégzésével megszerzett ismeretek által.
A résztvevők a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt + Vezinfó Certifikátot kapnak, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is.
Tematika:
Mi az a Pmt. és a Kit.? Miért kell ezzel foglalkozni? Törvényi háttér
Ki a tényleges tulajdonos?
Bonyolult cégstruktúra – esetpéldák
Hogyan (ne) legyen gyanúsított a könyvelő?
Kezdeti adminisztrációs feladatok: Bejelentkezés a NAV PEI-hez
Ügyfél-átvilágítási teendők szerződéskötéskor
■ Ügyfél-átvilágítási adatlap és Kiemelt közszereplői nyilatkozat
■ Más szolgáltatótól átvett átvilágítás
■ Dokumentumok beszerzése
■ ENSZ-EU szankciós lista ellenőrzése (Kit. szűrés)
■ Kockázati besorolás
■ TTNY ellenőrzés
■ Hogyan kereshetek a TTNY-ben?
■ TTNYELT nyomtatvány beküldése
■ Kitöltési útmutató – TTNYELT nyomtatvány
■ Mit kell tennem, ha nem tudom elvégezni az ügyfél-átvilágítást?
További fontos információk a Tényleges tulajdonosi nyilvántartásról (TTNY)
■ Mi az a TTNY, miért kell ilyen nyilvántartás és honnan származnak ezek az adatok?
■ Milyen adatokhoz van jogosultságom?
■ Sok a hibás adat
■ Nem találom az ügyfelem a TTNY-ben
■ Jelezhetem az ügyfelemnek, hogy hibás adat szerepel?
■ Ha beküldöm a TTNYELT-et, módosulnak az adatok?
■ Mi történik az ügyféllel, ha TTNYELT-et küldök?
Kockázati besorolás – Hogyan és miért magas/alacsony kockázatú az ügyfél?
Monitoring tevékenység a gyakorlatban
■ Az ügyfél által nyilatkozott adatok valódisága
■ ENSZ-EU lista rendszeres szűrése
■ Változáskövetés – ügyfélnél történt változások adminisztrálása
■ Dokumentumok aktualizálása
■ Kockázati felülvizsgálat
Pénzmosással kapcsolatos bejelentés – VPOP_PMT17
Kötelező oktatás
Szervezeti felépítés – megfelelési vezető, kijelölt felelős vezető
Adatkezelés
Pmt. és Kit szerinti adminisztrációs feladatok automatizálása a gyakorlatban
Ellenőrzési tapasztalatok
■ Felügyeleti szervek
■ Ellenőrzések típusai
■ Leggyakrabban előforduló hibák
■ VPOP_KSZ17-tel kapcsolatos hibák
■ Kérdőíves ellenőrzéssel kapcsolatos hibák
■ Helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos hibák
■ Ellenőrzési tendenciák, statisztikák
Jelentkezési feltételek
A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:
Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.
