Időpont:
VISSZANÉZHETŐ VIDEÓ
2 db videó, 4 óra tananyag
|
Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Háttéranyag elektronikus formában. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy az előadás időpontja (2025. április 16.) után leghamarabb 7 nappal (2025. április 23.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2025. december 31-ig lehet ingyenesen a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. |
Előadó(k):
Helyszín:
Részvételi díj:
30% kedvezmény 2025. április 30-ig!
| Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): | 42.800 Ft + áfa/fő |
| Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): | 42.800 Ft + áfa/fő helyett 29.960 Ft + áfa/fő |
| Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): | 42.800 Ft + áfa/fő helyett 29.960 Ft + áfa/fő |
| Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): | 42.800 Ft + áfa/fő helyett 29.960 Ft + áfa/fő |
| Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): | 42.800 Ft + áfa/fő helyett 29.960 Ft + áfa/fő |
A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZF–et és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.
Forgatókönyv:
Tematika:
2024 végéig a NAV PEI mint Felügyeleti szerv közel 4000 szankciót alkalmazott a pénzmosás területén. 2025-ben eddig több furcsa és rendhagyó(nak tűnő) ellenőrzés volt a témában. Először azt hittük a szakértő előadónkkal együtt, hogy egyszeri eset(ek), de ma, amikor egy kolléga megkapta az éves árbevételének 25(!!!!) százalékát kitevő bírságot, rá kellett jönnünk, hogy ez az új „módi”.
Teljesen új ellenőrzési szempontok, analizált adatok, mesterséges intelligencia… Többet nem szeretnénk részletezni itt, a téma érzékenységére való tekintettel.
A NAV PEI ellenőrzéseknél kiemelten veszélyeztetett szolgáltatói kör:
■ Könyvviteli (könyvelői) tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző szolgáltatói kör
■ Ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző (ingatlanforgalmazók, ingatlanközvetítők) szolgáltatói kör
■ Székhelyszolgáltatók
■ Adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző szolgáltatói kör
Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy közvetlenül egy elismert szakértőtől tanuljon, aki évtizedes tapasztalattal bír a területen! Az előadó több száz ellenőrzéssel a háta mögött a legtapasztaltabb pénzmosási szakembernek számít Magyarországon. Számos szolgáltatónak segített már a Pmt.-nek való megfelelésben, illetve ellenőrzéseken, valamint folyamatos megfelelésüket biztosítja a törvényi változásoknak megfelelően.
Tematika:
■ Új ellenőrzési szempontok
■ Adatelemzés és mesterséges intelligencia a NAV-nál
■ Amire eddig nem is gondoltunk …
■ Ezek már nem egyedi ellenőrzési esetek – Ez az új rendszer!
■ Ellenőrzési tapasztalatok
■ Felügyeleti szervek
■ NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (székhelyszolgáltatók, könyvviteli szolgáltatók, adószakértők, adótanácsadók, ingatlanforgalmazók, ingatlanközvetítők)
■ Magyar Nemzeti Bank (pénzintézetek, bizalmi vagyonkezelők, biztosítással foglalkozók)
■ Budapest Főváros Kormányhivatala (nemesfémkereskedők, ékszerészek, árukereskedők)
■ Ügyvédi Kamara (ügyvédek)
■ Magyar Könyvvizsgálói Kamara (könyvvizsgálók)
■ Az ellenőrzések típusai
■ A kijelölt személy ellenőrzése
■ Elektronikus ellenőrzés (kérdőíves)
■ Helyszíni ellenőrzés
■ Leggyakrabban előforduló hibák
■ VPOP_KSZ17-tel kapcsolatos hibák
■ Kérdőíves ellenőrzéssel kapcsolatos hibák
■ Helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos hibák
■ Ellenőrzési tendenciák, statisztikák, szankciók
Jelentkezési feltételek
A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:
Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.
